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五指山市毛陽(yáng)、周口市商水縣、西寧市大通回族土族自治縣、內(nèi)蒙古呼倫貝爾市扎賚諾爾區(qū)、紅河蒙自市
廣安市岳池縣、內(nèi)蒙古巴彥淖爾市烏拉特前旗、白山市渾江區(qū)、梅州市豐順縣、臨沂市郯城縣、楚雄雙柏縣、大理鶴慶縣、益陽(yáng)市赫山區(qū)、昭通市彝良縣
天津市濱海新區(qū)、南充市嘉陵區(qū)、玉溪市澄江市、普洱市江城哈尼族彝族自治縣、黃岡市黃梅縣、榆林市橫山區(qū)
央行內(nèi)部通報(bào)券商洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)及反洗錢(qián)履職典型問(wèn)題，關(guān)注綜合賬戶(hù)服務(wù)、大宗交易等六類(lèi)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)|界面新聞 · 快訊
中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局近期內(nèi)部通報(bào)了證券公司洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)及反洗錢(qián)履職典型問(wèn)題，并要求各法人證券、期貨、基金業(yè)金融機(jī)構(gòu)組織開(kāi)展自查工作。
據(jù)悉，央行通報(bào)的券商洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)涵蓋外部威脅、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)三大類(lèi)。其中，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聚焦券商的綜合賬戶(hù)服務(wù)及單客戶(hù)多銀行業(yè)務(wù)、新三板協(xié)議轉(zhuǎn)讓和主板大宗交易、投資銀行、兩融、轉(zhuǎn)托管、場(chǎng)外衍生品六類(lèi)業(yè)務(wù)。
從當(dāng)前券商洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)狀況看，通報(bào)內(nèi)容顯示，外部風(fēng)險(xiǎn)方面，根據(jù)有權(quán)機(jī)關(guān)查凍扣數(shù)據(jù)，券商面臨的主要外部威脅包括非法吸收公眾存款、詐騙、內(nèi)幕交易/操縱市場(chǎng)等證券犯罪、行賄受賄、非法經(jīng)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)賭博等。（中證金牛座）
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